Ещё раз об изменениях в Федеральном законе №115-ФЗ. Экспертное мнение!

13.07.2020 г. официально был опубликован Федеральный закон от 13.07.2020 г. № 208-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма" в целях совершенствования обязательного контроля".

Что изменилось для рынка недвижимости и когда изменения вступят в силу, комментирует эксперт по ПОД/ФТ/ФРОМУ Пинигина Елена Евгеньевна, генеральный директор МЭЦФМ "Национальное достояние".

"Первое, что необходимо отметить, в целях исключения неправильного понимания внесённых поправок, что организации и предприниматели, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества, не исключены из числа субъектов Федерального закона №115-ФЗ и по-прежнему обязаны состоять на учёте в Федеральной службе по финансовому мониторингу, исполнять иные обязанности, возложенные на них законом.
Первоначальный текст законопроекта, в результате которого приняты поправки, предполагал включение в число субъектов закона дополнительно и тех лиц, которые оказывают консультационные услуги при осуществлении любых сделок с недвижимым имуществом, в окончательной редакции указанные лица включены не были.

Важная поправка исключает для риэлторов обязанность предоставлять в Росфинмониторинг сообщения о сделках с недвижимым имуществом на сумму 3 млн. руб. и выше. Внимание! Изменения вступят в силу только по истечении 180 дней после дня официального опубликования (13.07.2020 г.) Федерального закона, вносящего изменения. До вступления в силу изменений риэлторы в прежнем режиме направляют сообщения о сделках, подлежащих обязательному контролю.
Никаких иных существенных изменений для риэлторского сообщества внесено не было, в том числе не отменены обязанности проводить проверку раз в три месяца и предоставлять ФЭС о результатах проверки, вносить изменения в правила внутреннего контроля, проводить обучение и проходить инструктажи, выявлять подозрительные операции и сообщать о них в Росфинмониторинг, проводить идентификацию клиентов."

Если у вас остались вопросы, можете задать их по телефону +79272113235 Пинигиной Елене или через форму обратной связи на сайте 115fz.pro.

#Самара #пгр #росфинмониторинг #фз115 #Риэлторсамара 
#новостинедвижимости #недвижимостьсамара 
#специалистпонедвижимости #аттестованныйриэлтор #проверьсвоегориэлтора